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Tenga presente que para las denuncias de SAGRILAFT y/o PTEE puede no incluir su nombre, tipo de identificación y número de identificación. Sin embargo, SI es necesario que indique ANONIMO, para que el sistema le permita continuar con el proceso.

 

 

(**) Definiciones:

- SAGRILAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

- PTEE: Programa Transparencia y Ética Empresarial